Depois de os bancos não pagar nenhum dos cheques, com o primeiro datado para 20 de março deste ano, a vítima denunciou o crime. Na agência da Caixa Econômica de Itabela, o gerente informou à polícia que a quadrilha havia tomado um empréstimo no valor de R$ 40 mil reais. Mais tarde descobriu-se que todos os documentos apresentados, nos bancos, eram falsos.
De criar uma conta na bet365 posse apenas das fotografias nas identidades, a Polícia Civil de Itabela encaminhou as fotos do bando para agências bancárias, de várias cidades do extremo sul da Bahia. Nesta quarta-feira, dia 17, uma ação deles denunciou que estariam abrindo contas bancárias numa agência do Prado. O sinal de alerta foi acionado e o Policial Civil Paulo Roberto, lotado em Prado, montou campana nas proximidades da residência, informada na abertura da conta. Quando saíram, acabaram presos.